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    虚拟货币交易监管 从支付结算端查到海外平台

    来源:东方财富网 2018-09-23 09:20中国投资咨询网 A-A+

      近日,人民银行上海总部、上海市金融服务办公室发布公告称,将加大力度监管虚拟货币交易平台,即将对服务器设在境外但?#23548;?#22312;境内交易的124个平台进行监测、实时封堵。

      公告称,自去年10月境内虚拟货币交易平台关闭后,一些交易平台转向境外,即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外,在境外注册并继续向境内?#27809;?#25552;供虚拟货币的交易服务。

      Coindance数据显示,海外比特币交易平台Local Bitcoin的人民币交易量,在今年1月时接近1.7亿元,为历史交易额高峰期。

      海外比特币交易平台 LocalBitcoin 的人民币交易量

      与此同?#20445;?#36825;些平台出现了以ICO(数字代币首次公开发行)、IFO(首次分叉发行,即矿工创造区块分叉?#20445;?#20998;配货币给自己/他人,再开放给所有人参与挖矿)、IEO(以交易所为核心的虚拟货币首次发行)等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO(以矿机为核心的代币发行)方式进行虚拟货币炒作。

      为了加强管制和封堵,央行从支付结算端入手,加强清理整顿虚拟货币交易,要求相关支付机构建立检测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。截至目前,有关支付渠道中,已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

      看到此新闻的李毅,更加忧愁了。李毅是广州一家商业银行贷款业务的经理。年初时?#20449;?#21451;买入的虚拟货币,已经翻了7倍,但现在想取现却没有办法。

      今年2月?#20445;?#26446;毅一位交情比较好的客户向他介绍了一款虚拟货币,SWC,又叫蓝天城币。该虚拟币是自称总部在海外,做地产项?#24247;?#34013;天国际控股集团开发的虚拟货币。这位客户洋洋洒洒给李毅讲了SWC的前景,“现在买入是5元,到年底会涨到100元,涨幅1900%。”他告诉李毅,自己已买入200多万元SWC,如果李毅越早买入,赚得就越多。手头上有点闲钱的李毅,为之心动,决定拿20万元试试。

      由于去年9月,ICO明?#32321;?#22830;行定性为非法集资;10月,中国境内的虚拟货币平台全部停止交易,“出海”的交易平台,主要为交易双方提供担保和撮合服务,交易双方再通过约定好的支付方式,比如银行卡、支付宝、微信转账等进行交易。

      李毅就是“间接买入”SWC,将人民币转账给该位客户,交给他去操盘。SWC涨跌情况也是由对方转告,李毅本人并没有直接接触该虚拟货币。

      李毅在2月?#24065;?元买入,半年后涨到26元,9月时又到了40元。李毅觉得涨势不错,投入的本金已经翻了几倍。但随着国内对虚拟货币打击、监管的新闻出现,他?#34892;?#25285;忧。一些朋友劝他尽早取出来,至少将本金取回。

      《新京报》7月时报道,中国人民银行副行长潘功胜针对虚拟币、ICO乱象表示,目前部分机构在中国国内受到打击之后,跑到国外,未经中国政府许可,仍然对中国的居民开展业务,这也是明确为非法并禁止的。

      紧接着的8月,国家互联网金融风险专项整治小组办公室,就?#24179;?#23545;124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取管控措施;定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号;从支付结算端入手?#20013;?#21152;强对虚拟货币交易的清理整顿力度。8月?#20445;?#25903;付宝、微信支付等第三方支付响应监管,?#24179;?#21152;大对涉嫌虚拟货币交易账户的?#22836;!?/p>

      在公众号方面,因去年虚拟货币交易平台,下半年出现了许多打着“区块链”名号的微信公众号,截至8月5日,新增加的区块链媒体/自媒体高达485家,还有不少公众号在短期内拿到了数百万/千万元融资。

      但这些区块链公众号因缺乏内容,部分成为了ICO项目发布的中间商,撮合读者进行交易。8月21日,腾讯关闭?#31169;?#33394;财经网、火币资讯、币世界快讯等多家区块链自媒体微信公号。腾讯称,这些公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反?#37117;词?#36890;讯工具公众信息服务发展管理暂行规定?#32602;?#24050;被责令屏蔽所?#24515;?#23481;,账号被永久封停。

      同样在8月,?#26412;?#26397;阳区、广州开发区发布通知,禁止该地区各商场、酒店、写字楼、宾馆等建筑承办虚拟货币?#24179;?#27963;动。

      随着监管加强?#22270;?#32493;,Coindance数据显示, 海外比特币交易平台LocalBitcoin的人民币交易量从6月开始低于3400万元,最低约为2000万元。今年的交易规模从最高峰到最?#20572;?#19979;滑约750%。而这并还没有算入比特币以外的虚拟货币交易。9月18日央行的公告称,目前中国境内虚拟货币交易份额从全球的90%下降到5%。

      以?#38505;?#20123;新闻看得李毅心里发毛。尤其是最近他提出要提取部分现金,该客户表示SWC暂时无法取现,得到年底该虚拟币分裂,对外开放进行交易后才能取现。“等市场开放?#26434;?#20132;易后,会涨得更快。”该客户对李毅说。

      李毅?#28304;?#25552;议疑问,但得到的回答又一样,他无奈又没有办法。转头想到这位客户投入了200多万元,自己投入的钱还没有他的零头多,可能还有余地?

      而事实是,2017年11月?#20445;?#22830;广新闻曾报道,中国驻哥打基纳巴卢总领事馆发文提醒中国公民,这家名为“蓝天国际控股集团”的机构,假借房地产项目,在马来西亚沙巴州哥打基纳巴卢进行非法营销活动。央广新闻详细报道了此事后,称该机构为“庞氏骗局再现”。

    关键词:虚拟货币 支付结算
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